+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Мошенничество в особо форексе

Кто он и удастся ли следствию доказать его вину? Евгений Тонконогий для РБК В начале февраля года мужчина спортивного телосложения с легкой спортивной сумкой через плечо вбежал в здание аэропорта Шереметьево. Потирая замерзшие руки, отыскал на табло свой рейс. По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Forex Trend позиционировался как международный брокер Forex — рынка обмена валют, где получают прибыль за счет игры на разнице курсов.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Share on Facebook Share on Twitter WSSolution — очередная брокерская контора на рынке Форекс, которая заманивает к себе людей, убеждает их брать кредиты и закладывать имущество, а после этого нещадно сливает. Наши надёжные информаторы сообщили, что все украденные деньги оседают на счетах граждан Азербайджана.

Мошенничество на финансовых рынках Форекс

По данным МВД, обещая клиентам баснословные прибыли на электронной бирже, злоумышленники переводили полученные от них деньги на подконтрольные им счета в офшорах, после чего похищали.

У предполагаемых махинаторов обнаружена и изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации и черновые записи. При этом задержать удалось трех человек. Формально они никакого отношения к ООО не имеют, однако, по данным оперативников, именно они являлись неофициальными руководителями организации.

В частности, по ходатайству следователя следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы арестовал Александра Калашникова, курировавшего, по данным следствия, столичный и более 50 региональных офисов форекс-дилера, Владимира Лапшова, отвечавшего за безопасность и урегулирование проблем с клиентами, а также специалиста по набору кадров Андрея Котова.

Первых двоих полицейские задержали по месту проживания, а вот господина Котова удалось поймать на Можайском шоссе, когда он пытался выехать из Москвы и укрыться в Белоруссии. Не оказалось их и по домашним адресам.

Обвинения обоим предъявили заочно и в ближайшее время их планируют объявить в розыск. Следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. Как отмечают участвовавшие в операции сотрудники МВД, свою деятельность мошенники вели, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность.

Если абонент был готов рискнуть такой суммой, ему предлагали заключить договор. По сути, как говорят оперативники, в этот момент и начиналось мошенничество. Войдя на сайт TeleTrade и регистрируясь там, клиент незаметно для себя оказывался на сайте офшорной иностранной компании TeleTrade D.

Таким образом, российский представитель автоматически избегал какой-либо ответственности в случае претензий клиента. Дополнительным же громоотводом для мошенников являлись компании биржевых трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления денежными средствами клиентов.

В этом случае все претензии клиент должен был адресовать обычному физическому лицу. Суть же самой махинации заключалась в том, что мошенники использовали специальную компьютерную программу на сайте форекс-дилера, в которой клиенту заводили личный кабинет, где он мог видеть сумму якобы зачисленных денежных средств и отслеживать хронологию торгов.

Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. На самом же деле клиент ни в каких торгах не участвовал, их подобие видели лишь он сам и программист. Деньги же тем временем оказывались на счетах латвийских фирм, подконтрольных участникам преступной группы.

По данным следствия, от действий мошенников только в столичном регионе пострадали более 1 тыс. В ближайшее время следствие намерено приобщить к материалам дела и эпизоды с аналогичными мошенничествами как минимум еще в трех российских регионах.

Напомним, что в производстве следственного департамента МВД находится аналогичное дело о мошенничестве российских представителей компании TeleTrade, возбужденное еще в году.

Тогда МВД заявляло, что потерпевшим нанесен ущерб в размере нескольких сотен миллионов рублей. Оставьте свой комментарий!

В офисах форекс-дилера TeleTrade прошли обыски по делу о мошенничестве

Центробанку пожаловались на рост Forex-мошенников На финансовом рынке увеличилось число компаний — подделок под Forex-брокеров. Такие суррогаты предлагают гражданам вкладывать средства в компанию, обещая инвестировать их на рынке Forex, однако по факту этого не делается, а сама контора через непродолжительное время исчезает. В году таких компаний было выявлено 11, еще столько же в году. За 4 месяца года выявлено уже 6 таких фирм.

Обыски прошли в офисах форекс-дилера TeleTrade по делу о мошенничестве

Такие суррогаты предлагают гражданам вкладывать средства в компанию, обещая инвестировать их на рынке Forex, однако по факту этого не делается, а сама контора через непродолжительное время исчезает. В году таких компаний было выявлено 11, еще столько же в году. За 4 месяца года выявлено уже 6 таких фирм.

Форекс и аферисты: Человек, желающий приумножить без труда свой капитал, выходит на трейдера и заключает с ним договор о передаче определенной суммы трейдеру для работы на Форексе, в случае успешного завершения этого мероприятия вкладчик получает назад свои деньги и плюс заработанное, трейдер берет свой процент, оговоренный в договоре. В случае проигрыша у клиента нет претензий, он подписывается о том, что ознакомлен с риском потерять деньги, но опять же! Оговаривается сумма, на которую клиент разрешает проиграть трейдеру, ведь фортуна - тетка как известно капризная, а риск дело благородное. Что же значит афера на Форексе, как трейдеры могут обмануть своих инвесторов и как избежать обмана, выясняли эксперты отдела "Новости Форекса, курсов валют и биржи" журнала "Биржевой лидер". Сергей Мавроди является, возможно, самым одиозным, но не единственным создателем пирамид.

Регулятора беспокоит не продажа акций или облигаций через такие платформы, а предложение розничным инвесторам внебиржевых инструментов с финансовым рычагом.

По данным МВД, обещая клиентам баснословные прибыли на электронной бирже, злоумышленники переводили полученные от них деньги на подконтрольные им счета в офшорах, после чего похищали. У предполагаемых махинаторов обнаружена и изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации и черновые записи. При этом задержать удалось трех человек.

Мошенники пришли к финалу. В России объявили в розыск владельца форекс брокера TeleTrade

Самые скандальные примеры мошенничества на форексе 15 октября Самые большие деньги в мире вращаются на рынках Forex и рынках биржевых деривативов — ценных бумаг, цена которых является производной от стоимости, какого либо одного, нескольких или совокупности активов, к которым она привязана. Про деривативы и мошенничество на этом рынке нужна отдельная, большая и страшная статья достаточно вспомнить г.

Кто он и удастся ли следствию доказать его вину? В начале февраля года мужчина спортивного телосложения с легкой спортивной сумкой через плечо вбежал в здание аэропорта Шереметьево. Потирая замерзшие руки, отыскал на табло свой рейс.

В российских офисах форекс-дилера TeleTrade прошли обыски по делу о мошенничестве

К сожалению, мошенники тоже не обошли рынок стороной — они обратили внимание на то, как можно заработать на доверии честных трейдеров. Такие форекс разводы сразу же начинают рассказывать доверчивым пользователям о том, как они, жулики, заработали свои первые миллионы, успели сколотить состояние и стать богатыми людьми. Неопытный трейдер-новичок не увидит в этом ничего необычного — действительно, опытный профессиональный трейдер просто обязан быть состоятельным, а как иначе? Но станет ли такой профессионал хвастаться своими деньгами перед всеми, да еще и через Интернет? Ведь это как минимум глупо будто у него нет других дел , а как максимум — небезопасно. Как понять, что перед вами обман Форекс?

Офисы новосибирского дилера «Форекс» обыскали полицейские

Главная Мошенничество в особо форексе Мошенничество в особо форексе Такие мошенничества стали особенно частыми последние годы Этого брокера также часто вносят в список мошенников Форекс. Его называют брокером-кухней, а это значит, что он не выводит реальные сделки клиентов на межбанк, а подставляя не рыночные котировки, присваивает деньги клиентов. Претензии к Armada Markets: Проблемы с выводами средств. Удивительно, но факт!

УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя.

Мошенничество на Форекс и бинарных опционах

Часто такие попытки оборачиваются разочарованием. Услуги трейдинга и инвестирования предлагают так называемые международные брокеры и дилинговые центры через интернет.

Самарского представителя форекс-дилера подозревают в мошенничестве

Ру , По данным МВД, обещая клиентам баснословные прибыли на электронной бирже, злоумышленники переводили полученные от них деньги на подконтрольные им счета в офшорах, после чего похищали. Пока задержаны трое членов группы, а предполагаемым организаторам — владельцу TeleTrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, курировавшему финансовый блок компании, обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить в розыск.

Регуляторы США и Великобритании оштрафовали 6 наиболее крупных банков за мошенничество на валютном рынке Forex. Дополнительные штрафы накладываются также штатом Нью-Йорк и Великобританией. Не остался в стороне и швейцарский банк UBS AG, который также признался в соучастии в махинациях и взял на себя ответственность за манипулирование ставкой Libor.

ФСБ обыскала офисы форекс-дилера TeleTrade по делу о мошенничестве

.

.

Комментарии 12
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Якуб

    Здравствуйте. Сделайте пожайлуста видео по поводу призыва на 1.5 года офицеров запаса. Насколько это законно?

  2. Светозар

    Доброго здоровья Тарас, :остановлен полицменами в качестве свидетеля, человек не хотел проходить мед.ОСвидетельсвование на состояние опьянения, я могу отказаться быть свидетелем?

  3. Мокей

    В нашей стране полиция таже милиция ничего не поменялось как коп. с зп 10000 может быть объективен и честен. каждый день слышу как людей на ровном месте разводят на этой статье при том что человек реально был трезв. Подсовывают трубку с спиртом и просто доводят человека до истерики а потом обвиняют в не повиновении.

  4. Святополк

    Помоги с вопросом плз,потому что не я один такой,спасибо)

  5. Руфина

    Тарас, не скромничай. Там сидят не умнее тебя. 👨‍🎓

  6. Виктория

    Лайк однозначно 😁😁😁

  7. Пахом

    Тарас, так сейчас закон приняли о том, что родственники несут ответственность за родственников, которые взяли в долг у банка . Как вы этот закон прокомментируете ?

  8. Светлана

    Не совсем понятно , что такое государство , толи мы платить , толи оно нам платить ?))

  9. Галина

    Тарас в наручниках.

  10. Изот

    При кредите на 20 лет и сумме, например 50к у.е. переплата составит около 10к у.е. за весь срок. И именно первые 4-5 лет будут выплаты как раз только по банковским процентам из-за большой суммы тела кредита. Но, если сначала увеличить эту сумму на процентов 20, то выплата по кредиту сократится до 10 лет и переплата по процентам до 5к у.е.

  11. Богдан

    Все логично, СМИ вырвали одно звено из потока информации и раструбили, ничего не меняется, и ждать от них что то положительное , по крайней мере, глупо! Спасибо за видео!

  12. Исай

    Доброго времени суток. Тарас, очень интересует как можно переоформить земли с/х назначения по виду угодий и назначению (из ОСГ на ТСВ, из пашни на садоводство, также интересует какие объемы продукции, полученной на земле под ведення особистого сільського господарства считаются излишками (для продажи и возможно ли вообще переоформление. Также интересует вся информация связанная с с/х землей тем или иным образом. Пытаюсь сам разобраться, но отвечая на один вопрос возникает много новых (по изученному материалу). Спасибо за внимание